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警银携手铸防线涉案资金“插翅难逃”

2024-08-09 14:29:02 来源:名城扬州网作者:花子钧【大中小】

导读：日前，在工行扬州江都东方红支行，却上演了一场紧张的反诈“大片”。

当前，防范网络诈骗是社会各界高度关注的话题。日前，在工行扬州江都东方红支行，却上演了一场紧张的反诈“大片”。

7月18日一早，东方红支行营业厅现场主管的办公桌上电话铃响起，一位外地口音的客户王女士来电预约于次日（19号）提取36万元现金。仅隔10分钟，又一位张女士来电预约同一天提取37万元现金。这两笔数额相近且时间相近的大额取现预约，迅速引起了主管的警觉。为了进一步核实情况，主管先后两次致电预约者，询问其是否确定于次日取款。令人疑惑的是，两位女士的答复前后不一，先是否认，随后又改口确认，这种反常的举动更加深了现场主管的疑虑。

果然，次日上午，两位客户还未上门取款，当地民警却突然造访，询问是否有人预约大额取款的情况。结合之前的异常预约情况，现场主管迅速调出现金预约登记簿，详细回答了警方的询问。警方根据银行提供的相关线索，和银行商议后决定在银行网点布下“大网”，等待嫌疑人“自投罗网”。

然而，等待许久一直都没等到嫌疑人出现，直到午后，自称王女士的顾客来电，焦虑地表示今天可能无法取款，询问是否可以明天再取。银行主管以委婉的口吻回答：“明天我们网点休息，还是希望您今天能把钱取走。”

下午2点，银行开门营业不久，一名女性嫌疑人便进入银行，正当她提出取款要求时，身后便衣警察迅速行动将其控制。同一时间，在营业网点外布控的警察也把在门口等候的5名同行成员成功控制。时间紧迫，为防止资金被转移，银行工作人员立即从警察手中接过该女子的银行卡，以故意多次输错密码的形式，迅速把卡内资金成功冻结，警察成功抓获嫌疑人。警方对该行工作人员的密切配合表示高度赞许，围观群众也拍手称快。

根据警方初步调查，此次案件犯罪嫌疑人来自外地，该团伙通过精心策划和布局，利用各种手段实施电信诈骗，累计诈骗金额近百万元。

通过此次案件，工行扬州分行也提醒广大市民，近年来，随着互联网的普及和移动支付的便捷，电信诈骗案件频发，手段层出不穷，市民一定要提高警惕，防止掉入诈骗陷阱。该行也将继续加强反诈工作，提高员工反诈能力，强化警银合作，共同筑牢金融安全防护墙。

Tags：工行江都

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