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[法制故事]扬州警方破获两起跨省网络诈骗案

2014-09-19 09:35:12 来源: 作者: 【大中小】

导读：最近，我市连续有市民遭遇网络诈骗，引起警方高度重视，一路追踪到千里之外的海南，历经两个多月，终于成功破获两起网络诈骗案；数据显示，自2010年以来，我国网络诈骗事件数量上升了三倍，网络诈骗每年给网民造成的损失不低于308亿元。

    短短数分钟，32万元积蓄进入骗子的口袋；玩网络游戏，竟被骗去6000多元。“网络达人”频频被骗的背后，暗藏怎样的玄机？案件回放——

      扬州警方破获两起跨省网络诈骗案（主标题）


   最近，我市连续有市民遭遇网络诈骗，引起警方高度重视，一路追踪到千里之外的海南，历经两个多月，终于成功破获两起网络诈骗案；
   数据显示，自2010年以来，我国网络诈骗事件数量上升了三倍，网络诈骗每年给网民造成的损失不低于308亿元。

    网游装备诈骗——
    贪便宜买低价“元宝”中圈套

    9月1日，汽车总站派出所从海南押回网络诈骗团伙的第六名成员。从今年6月24日接到市民杨先生报案至今，汽车总站派出所副所长吴强等人，前后在海南蹲守一个多月，成功抓获涉案的主谋等六人。
    时间拨回到今年6月。汽车总站派出所接到网民杨先生报案，称被骗去6800多元。据杨先生回忆，他在玩网络游戏“神鬼传奇”时，发现聊天室内有人低价兜售装备，原价700元的装备只卖200元。杨先生随即与对方取得联系，并在对方的指导之下充值200元。孰料充值后并没有获得装备，对方称杨先生需再充值800元，注册成会员后才可以自动获得装备，此后，800元将原路退还给他。杨先生深信不疑，可在充值800元后，又被告知账户被冻结，需充值3800元解封账户、开通资金返款证书，账户解封后，这3800元将连同之前的800元一并返还。杨先生按照对方的指示，前后汇出6800多元，这才发觉上当受骗，连忙前往汽车总站派出所报案。
    案发后，汽车总站派出所的民警通过技术侦查，锁定目标人物位于海南。派出所副所长吴强立即带领三名民警前往海南，在当地警方协助下，克服重重困难，成功抓获诈骗团伙的主谋、技术以及***等六人。在犯罪嫌疑人的居所，民警发现一台旧电脑、几部手机，以及多张身份证、银行卡等作案工具。除主谋周小波为80后，其余犯罪嫌疑人皆为90后，显示出网络诈骗呈现的低龄化、团伙性的特点。
    周小波交代，今年5月28日，他在网吧发现有人从事网络诈骗，来钱很快，于是萌生网络诈骗的念头。他在网上购买了钓鱼网站的模板以及结算的支付平台，并通过网络发展了十多名“志同道合”想赚快钱的***，通过他们设套骗网友的钱，他坐收渔人之利，在***诈骗得手之后，从中获得两成收益。一个月的时间，他们便通过诈骗获利15万元。吴所长告诉记者，在受骗者中，还有远在孟加拉国的中国网友，民警与其联系时，受害人表示很诧异，之前未曾想过报警挽回损失。

    网购诈骗——
    汇款不成功一步步进入圈套

    无独有偶，同样在今年6月，我市的“网络达人”王女士通过一家网上超市购物，被骗去32万元。好在报警及时，挽回了损失。
    王女士热衷于网络购物，从卫生纸到家用电器，几乎都在网上购置。但这次购物并不顺畅，她在为选购好的60多元商品付款时发现，网上超市的账户中并没有收到这笔钱。她通过查询得知，这笔费用汇入一个名叫“杭州科技网”的中介网站的账户中。
    王女士通过百度搜索到该网站的客服热线，并按照对方的要求，将自己的银行***码告诉“客服”。对方告诉王女士，“我们确实收到了一笔您的汇款，估计您的卡出现问题，导致汇款无法及时到账。您现在卡中还有多少钱？”王女士老实告诉对方，“32万元。”殊不知，她已经进入骗子的圈套中。
    为了验证银行卡有没有问题，“客服”让王女士在32万后面加上200元的零头，试着往自己的另外一个银行账号中转账，试了几次都显示余额不足，无法转账。随后，“客服”给王女士提供了一个银行账号，让她按照刚才的方式往账号中输入32万元零200元。放松警惕的王女士按照“客服”的要求转账时，居然全部转账成功，32万元成功进入骗子的账户。原来，就在王女士转账前，对方悄悄向她的账户中转入了200元，导致她有足够的转账余额。
    “钱为什么能转账成功？”王女士提出质疑。“客服”让王女士等一等，“我来查一下。”岂料“客服”挂了电话之后，王女士再也无法拨通对方的电话。此刻，她才意识到自己被骗了。
    王女士立即前往邗江分局新盛派出所报案。办案民警在第一时间带着王女士到银行，在银行工作人员的协助下，冻结了骗子账号中的钱。邗江警方高度重视此案件，通过侦查发现对方在海南有取款记录，警方立即组织骨干力量成立专案组奔赴海南。8月7日，三名犯罪嫌疑人被抓，在犯罪嫌疑人家中，警方查获电脑、手机以及银行卡等犯案工具。
    据犯罪嫌疑人陈志兵交代，他主要负责接听电话，“我以前一个月辛苦打工，才赚1500元钱。现在家里爷爷老了，我女朋友也怀孕了，我想赚快钱，早点结婚。”犯罪嫌疑人戚小飞负责上网发帖，“我知道这事犯法，原本想做到年底就不做了，想不到会被扬州警方抓到。”

    警方揭示网络诈骗的伎俩

    当下，钓鱼网站、网购诈骗、中奖诈骗、QQ视频诈骗、网游装备诈骗、网络传销诈骗……各种网络骗术让人防不胜防，网络诈骗已形成一个巨大的吸金“黑洞”。据汽车总站派出所副所长吴强介绍，由于网络诈骗是通过网络传播达到犯罪目的，所以具有很强的欺骗性。
    警方介绍，网络诈骗使用最多的六个伎俩：1、多次汇款，骗子编出未收到货款、要汇款到一定数目方能将以前款项退还等各种理由，迫使受害人多次汇款；2、假链接、假网页，骗子为受害人提供虚假链接或网页，交易往往显示不成功，让受害人多次往里汇钱；3、拒绝安全支付法，骗子以种种理由拒绝使用网站的第三方安全支付工具，比如谎称“账户最近出现故障，不能用安全支付收款”或“不使用支付宝，因为要收手续费，可以再给你算便宜一些”等等；4、收取订金骗钱法，骗子要求受害人先付一定数额的订金或保证金才发货，然后利用受害人急于拿到货物的迫切心理，以种种看似合理的理由，诱使受害人追加订金； 5、约见汇款，骗子一方面约见受害人在某地见面检验商品，又要求受害人的朋友一接到事主电话就马上汇款，骗子利用“来电任意显软件”冒充受害人给其朋友打电话让其汇款；6、以次充好，用假冒、劣质、低廉的山寨产品冒充名牌商品，事主收货后才发现上当。
    警方提醒，在日常生活中，防范网络诈骗应注意三个要点：不要轻信网上的中奖信息；在没有收到物品时，千万不要急着汇钱给对方；遇到问题直接拨打合法的官方网站的服务电话进行确认，或请警察协助判断。吴所长提醒市民，“关键是不要有贪小便宜的心理。一旦发觉对方可能是骗子，马上停止汇款，不再继续交钱，防止扩大损失。”

    （文中犯罪嫌疑人皆为化名）

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