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[法制故事]蹊跷“买家”现形记

2014-11-21 10:14:03 来源: 作者: 【大中小】

导读：刚刚过去的“双11”，不少卖家都赚得盆满钵丰，而宝应开网店的王敏却栽了一个跟头，白白被骗去三千多元；王敏的遭遇并非首例，还有其他网店卖家也有类似的遭遇，到底是什么样的骗术，让网络卖家频频上当？

    刚刚过去的“双11”，不少卖家都赚得盆满钵丰，而宝应开网店的王敏却栽了一个跟头，白白被骗去三千多元；
    王敏的遭遇并非首例，还有其他网店卖家也有类似的遭遇，到底是什么样的骗术，让网络卖家频频上当？

    蹊跷的“大客户”

    宝应人王敏在淘宝上经营一家皮具店，“双11”前夕，她正在电脑前筹划着促销方案，有人发来信息，咨询一种皮带的型号。这位客户的需求量很大，王敏顿时来了兴趣，放下手中的促销方案，详细地介绍自家皮带的优点和价格优势。最终，他们敲定了一个让双方都很满意的优惠价：1800元。
    付款前，客户表示无法直接通过支付宝付款给王敏：“我是给公司订货，我的支付宝上没有这么多钱，我让公司的财务人员通过网银直接转到你们公司的账户里吧。”王敏一琢磨，反正是客户付钱给自己，只要能收到钱，什么方式无所谓，便爽快地答应了对方的要求。
    随后，客户又提出一个要求，“我将1800元钱转到你们公司账上之后，你能不能将这笔钱再转到我的支付宝账户里，这样我可以通过支付宝再拍一下，从我的支付宝付钱给你。”虽然客户的要求很奇怪，但王敏理解客户的想法，客户可能担心直接转账给自己没有支付凭据，觉得通过第三方平台支付可以有个依据。王敏觉得，反正是客户的钱，只是通过自己的账户转一下，如果转账回去客户不拍也无所谓，自己也没有什么损失。
    几分钟之后，王敏的手机收到一条银行发来的短信，“王敏您好，谭叙言向您的发起1800元汇款……”虽然没有点开短信，但手机显示了第一行的内容，并且是通过银行的号码发过来，王敏以为自己已经收到了这位叫谭叙言客户的转账，放心地从自己的支付宝中转了1800元到客户的账户中。
    王敏将钱转给谭叙言之后，对方又提出依照同样的方式再转1800元。按照相同的方式又操作了一次之后，王敏打开第二次收到的短信，傻眼了，短信的完整内容为：“王敏您好，谭叙言向您的发起1800元汇款，请核实资金是否入账。本短信不作为入账凭证。”短信后面没有显示余额，她压根儿没有收到谭叙言的汇款，瞬间就损失了3600元。王敏立刻找谭叙言理论，但发现对方的头像已经是灰色不在线状态，再打电话，对方已经关机了。

    寻找“谭叙言”

    王敏立刻向宝应警方报案。宝应警方调查发现，从2013年的年底至今，很多淘宝卖家都在寻找这个叫“谭叙言”的人，百度上关于“谭叙言骗钱”的寻人帖比比皆是。这个“谭叙言”究竟是什么人？他又是怎么实施诈骗的呢？
    民警调查发现，这些受骗者的经历大同小异，每笔金额都在两千元左右。进一步侦查，民警很快就查明，“谭叙言”不是一个人，而是一个诈骗团伙。这些人都是黑龙江鸡西市的当地人，大多通过同学、朋友以及网友相互结识，一共有20多个人，其中主要犯罪嫌疑人为6人，其余都是从犯。
    了解清楚犯罪嫌疑人基本情况之后，宝应警方立即组织警力赶赴黑龙江鸡西。通过当地警方的协助，宝应警方在一个灰暗的屋子里，将这个诈骗团伙一网打尽。屋子里散乱地放着几台电脑，以及几个上下铺的窄床。警方到达时，这个犯罪团伙依旧在进行诈骗活动。令人惊讶的是，这个团伙的成员基本都是90后，最小的只有15岁，最大的也才22岁。
    参与此次抓捕的宝应公安局刑警大队一中队民警张云介绍，虽然这个诈骗团伙的年纪小，但组织结构却十分严密，而且屡屡得手，“除了主犯之外，下面还分为几个客服组，有专人负责申请支付宝账号，专人负责发短信。”据犯罪嫌疑人交代，他们每月成功诈骗百余人，诈骗的金额在10万到20万之间。从去年年底至今，他们的涉案金额高达两百万元。

    短信不是汇款依据

    这个诈骗团伙的发起人刘玉伟今年刚刚19岁，初中毕业后一直在外打工，并沉迷于网络游戏，后来辞去工作直接做游戏代练。
    刘玉伟整天沉迷于网络，游戏代练的钱又入不敷出，正在为生计发愁的时候，他看到网上的一条“日薪两百元招客服”的广告。在和对方取得联系之后，他开始了自己在淘宝上诈骗的营生，也就是之前所提到的诈骗方式。刘玉伟认为网络不是现实，并不认为自己正在从事违法行为。做了一段时间之后，他发现这种行骗方式非常赚钱，决定单干，并开始招兵买马，随即先联系了自己的朋友沈立春。沈立春通过网络找到了不少游手好闲的人员，大肆行骗，每天都能骗取四、五千元，骗来的钱财随后就被他们挥霍一空。
    “谭叙言”行骗屡屡得手，很大程度上是因为受害人会收到一条“正在向对方发起汇款”的银行短信。宝应公安局刑警大队一中队民警张云提醒市民，银行短信提醒“发起汇款”并不代表已经汇款成功，要谨防骗子利用这一条在淘宝上行骗，“发起汇款，表示骗子正在往您的卡上打钱。但是钱还没有到您的卡上。骗子获知淘宝店主的银行账号、手机号码之后，随意篡改其中的几位数字，银行系统发现姓名与银行***不符之后，就会自动退款到汇款人账户。”警方提醒，骗子假汇款之后，会不停地向你发送抖屏、信息，甚至打电话，以混淆视听。所以，卖家在交易过程中一定要逐一核实之后再进行交易，以防上当受骗。

    （文中人物皆为化名）

    【警方提醒】

    现在网上购物越来越普遍，在方便的同时，淘宝中的骗术也层出不穷，警方提醒市民在交易过程中要注意防范。1、金蝉脱壳：有的买家谎称自己不会使用支付宝，收到货后用银行汇款，只要货一发出，买家就人间蒸发；2、真传假汇：有买家把银行的汇款单传真给你，卖家要在查清汇款是否到帐后再发货，因为有些传真来的汇款单是假的。3、移花接木：如果买家要求退货，一定要在收到货后再退款。如先退款，可能再也见不到你的货了。4、借刀杀人：如果有买家向你发来一个陌生网址问“你有这个商品吗”，或要求团购在其网站上进行注册等，很可能你就把木马病毒带回了家。5、暗渡陈仓：卖家一定要设置并管理好自己的密码、登录号、支付工具号、注册邮箱密码等。切不可图省事全用一个密码，更不要将手机上的验证码发给别人，让骗子有机可趁。

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